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中信銀行上海分行以“五個深化”落實合規管理要求(合規管理深化年行動方案)

中信銀行上海分行深入貫徹落實監管要求,堅持“高層率行、中層驅動、基層為本”的合規文化建設主基調,結合集團和金控“合規文化深化年”相關工作安排,注重發揮領導干部導向性和員工主動性,防風險、筑文化,以“五個深化”落實合規管理要求,促進分行合規經營。

深化高層引領

分行黨委領導班子高度重視合規工作,充分發揮領導干部在合規管理中的“頭雁”作用。一是分行通過黨委會推動解決合規管理、內部控制、問題整改等重點問題,研究落實具體合規工作舉措,提升全行內控合規管理水平。二是分行高層以身作則踐行風險合規文化理念,分行行長將合規管理工作納入“一把手工程”,親自開展“一把手講案例”活動,紀委書記、公司及零售等條線分管行領導多次在條線會議上講合規,不斷鞏固合規經營的總基調。通過高層垂范、帶頭合規,實現以上率下、層層帶動,引領合規工作扎實有效開展,推動內控合規管理落到實處。

深化合規文化宣貫

在日常業務管理中嵌入式開展合規培訓、常態化開展警示教育的同時,今年分行創新合規宣傳思維,聚焦青年員工等重點人群開展合規清廉文化教育。通過“征集一句合規金句、設計一套合規文創、制作一張十禁漫畫、送達一份助廉家書”等措施,與時俱進地將青年元素融入合規文化宣貫,讓更多的青年員工成為“學習的主角、創作的主力、傳播的主體”。

深化員工行為管理

分行通過建立員工行為全職業生命周期滾動排查及網格化管理機制、運用大數據平臺開展“三查”工作、研發非現場模型提升排查手段等措施,系統強化員工行為管理,進一步提高發現問題靶向性,提升員工行為管理質效。

深化內控評估修復

分行根據內外部檢查發現重點問題開展內控評估工作,查找管理薄弱環節,通過合規風險提示、限期整改通知書開展內控修復。結合內控評估和日常檢查,分行開發了多款非現場模型,并在實踐運用中通過數據驗證不斷提高模型監測準確性,探索搭建以數字化監測為核心的精準合規風險排查和內控評估機制,全面提升分行內控合規一體化整治水平。

深化合規賦能基層

為踐行“為群眾辦實事”要求,2023年,分行相關部門走訪轄內所有基層網點,開展合規巡講和“合規面對面”活動,在開展案例宣講、組織“隨學考”的同時,積極聽取經營機構在日常工作中遇到的實際問題,從制度規定、業務流程、部門溝通等多方面“找問題、想辦法、促發展”,有效為基層賦能。

下一步,中信銀行上海分行將繼續堅持黨建引領,把貫徹落實黨中央政策和監管要求作為內控合規管理的首要任務,不斷強化內控合規管理建設與培育穩健風險文化的深度融合,將合規清廉金融文化作為中信銀行上海分行35周年企業文化的最亮底色,在新起點新征程上推動分行強核發展取得更大成績。

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