證券代碼：600403 證券簡稱：大有能源 編號：臨2018-027號

河南大有能源股份有限公司關于在《公司章程》中增加黨建工作內容的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《中共河南省委組織部 河南省人民政府國資委黨委轉發〈中共中央組織部 國務院國資委關于扎實推動國有企業黨建工作要求寫入公司章程的通知〉的通知》（豫組通[2017]16號）等相關文件要求，河南大有能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身實際情況，擬在《公司章程》中增加黨建工作內容并修訂部分條款。具體如下：

一、修訂條款

■

二、新增條款

（一）在《公司章程》第九條后增加第十條，其后逐條順延。新增條款為：

第十條 根據《黨章》的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司應當為黨組織的活動提供必要條件，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

（二）在《公司章程》第四章后，增加第五章關于黨組織的相關內容，原章程第五章及其后內容相應后延。新增章節為：

第五章 黨組織

第九十七條 公司依據《公司法》、《黨章》規定，設立中國共產黨河南大有能源股份有限公司委員會（以下簡稱“公司黨委”）和中國共產黨河南大有能源股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱“公司紀委”）。公司黨委是公司法人治理結構的有機組成部分，發揮領導核心和政治核心作用。其他治理主體自覺維護公司黨委的核心地位，形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理體系。公司黨委按照有關規定逐級設立黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會。公司黨委會按照《中國共產黨基層組織選舉工作暫行條例》要求進行換屆選舉，每屆任期四年。

第九十八條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員職數按上級黨組織批復設置，并按照《黨章》等有關規定選舉或任命產生。

第九十九條 公司黨委履行黨要管黨、從嚴治黨和把方向、管大局、保落實的職責。黨委不直接領導經理層，進入經理層的黨委成員要落實黨委決定，進入董事會的黨委成員按黨委決定在董事會發表意見，向黨委報告落實情況。黨委支持股東會、董事會、監事會、經理層依法行使職權，促進科學決策。

第一百條 公司黨委根據工作需要設置專門的黨組織工作部門，包括群團、婦女等群眾組織。公司紀委設紀檢監察部，作為工作部門。黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和編制。公司黨的建設工作經費納入公司預算，在稅前從公司管理費中列支。

第一百零一條 黨委會研究決策以下重大事項：

（一）黨和國家的方針政策、上級黨組織重要決定在本企業貫徹執行；

（二）公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設等方面的事項；

（三）按照管理權限決定企業人員任免、獎懲，或按一定程序向董事會推薦人選，對董事會和經理層的人選進行醞釀并提出意見和建議；

（四）統戰工作、精神文明建設和工會、共青團等群團工作；

（五）向上級黨組織請示、報告的重大事項；

（六）其他應由公司黨委決定的事項。

第一百零二條 黨委會參與決策以下重大問題：

（一）公司貫徹執行國家法律法規和上級重要決定的重大舉措；

（二）公司發展戰略、中長期發展規劃；

（三）公司生產經營方針；

（四）公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題；

（五）公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改；

（六）公司合并、分立、變更、解散以及內部管理機構的設置和調整，下屬企業的設立和撤銷；

（七）公司中高層經營管理人員的考核、薪酬、管理和監督；

（八）提交職工代表大會討論的涉及職工利益的重大事項；

（九）公司在安全生產、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面采取的重要措施；

（十）向上級請示、報告的重大事項；

（十一）其他應由黨委會參與決策的事項。

第一百零三條 黨委會參與決策的主要程序：

（一）黨委會先議。黨委召開會議，對董事會、經理層擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議。黨委發現董事會、經理層擬決策事項不符合黨的路線方針政策和國家法律法規，或可能損害國家、社會公眾利益和企業職工的合法權益時，要提出撤銷或緩議該決策事項的意見。黨組織認為另有需要董事會、經理層決策的重大問題，可向董事會、經理層提出；

（二）會前溝通。進入董事會、經理層尤其是任董事長或總經理的黨委成員，要在方案正式提交董事會或總經理辦公會前就黨委會的有關意見和建議與董事會、經理層其他成員進行溝通；

（三）會上表達。進入董事會、經理層的黨委成員在董事會、經理層決策時，充分表達黨委會研究的意見和建議；

（四）會后報告。進入董事會、經理層的黨委成員要將董事會、經理層決策情況及時報告黨委會。

第一百零四條 組織落實企業重大決策部署。企業黨組織帶頭遵守企業各項規章制度，做好企業重大決策實施的宣傳動員、解疑釋惑等工作，團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到企業發展戰略目標和重大決策部署上來，推動企業改革發展。

第一百零五條 黨委會建立公司重大決策執行情況督查制度，定期開展督促檢查，對公司不符合黨的路線方針政策和國家法律法規、不符合中央和省委要求的做法，黨委會要及時提出糾正意見，得不到糾正的要及時向上級黨組織報告。

該事項已經公司第七屆董事會第十一次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議批準。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事會

二〇一八年八月九日